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非法證券期貨活動十大陷阱

發布時間:2021-05-21 18:00:00

(1)廣播電視“證券專家”免費診股

不法分子利用廣播電視證券節目,通過買通所謂的“特約嘉賓”、“投資分析師”、“著名財經名人”等“證券專家”,吹噓、虛構歷史業績,以免費診斷、送黑馬股為誘餌,誘導投資者發送短信或者撥打節目上預留的聯系電話,以達到最終騙取會員費、服務費的目的。

(2)網絡媒體吹噓薦股業績制造“股神”

不法分子通過建立網站、博客、論壇以及QQ、MSN等網絡通訊工具,點評大盤、推薦股票、授課教學,吹噓或虛構過往“輝煌”業績,編造出某位“股神”、“薦股專家”,吸引投資者成為其會員,騙取會員費、學員費。

(3)電話、手機短信“撒網釣魚”

不法分子通過短信服務公司群發手機短信,謊稱能推薦大牛股、捕捉黑馬,吸引投資者注意;同時招收大量低學歷人員使用事先培訓掌握的統一“營銷話術”,以提供內幕信息、保證高額回報為誘餌,花言巧語、反復糾纏向投資者推薦股票,騙取服務費。

(4)銷售薦股軟件及虛假宣傳

不法分子打著信息科技公司、軟件開發公司的旗號,通過廣播、電視、網絡等方式進行夸大宣傳,吹噓軟件的薦股能力,宣稱軟件能識別“主力”、“莊家”資金流向,能準確提示股票買賣時機,吸引投資者的關注或試用。然后再由業務人員引誘投資者購買軟件,并在客戶使用軟件過程中進行股票推薦。不法分子以銷售薦股軟件為幌子,將非法投資咨詢作為軟件的功能和后期服務,把高額的收費隱藏在軟件的銷售當中。

(5)謊稱私募基金有“內幕消息”

不法分子利用中小投資者對私募基金投資能力的勝任,打著“私募基金”名義,聲稱有“內幕消息”和“資金支持”,虛構并展示“屢薦屢中”戰績,騙取投資者信任,收取投資者服務費或誘騙投資者進行投資合作分成。實質上,這些機構往往只是一些普通投資者,有些甚至是學歷低且缺乏投資經驗的年經人,他們在網站上所謂的“專業報告”,也往往是四處拼湊或者盜版文章,甚至杜撰小道消息。

(6)代客理財承諾收益分成

不法分子以“承諾收益”、“利潤分成”、“坐莊操盤”等形式吸引投資者合作炒股,他們通常會以賬戶、資金均在投資者自己手中來打消投資者顧慮,以對客戶承諾投資收益或無投資損失為誘餌,誘使客戶交出賬戶操作權,同意其直接代替客戶操作。實質上,不法分子往往對多個投資者的賬戶進行反向操作,然后根據投資者盈虧情況分別采取分成和置之不理的做法,即對賺錢的投資者要求收益分成,對虧損的投資者就一走了事。

(7)假冒或仿冒合法證券期貨經營機構

不法分子利用投資者對合法機構,特別是實力雄厚、市場影響大的機構的信賴,使用與合法證券公司、基金公司等市場專業機構近似的名稱蒙騙投資者,或者假借與合法證券期貨經營機構、基金管理公司合作,甚至直接假冒合法證券公司、基金公司的名義進行詐騙。不法機構通常借用異地合法機構之名,利用投資者不方便進行現場核實以實施詐騙行為,提高詐騙成功的機會。

(8)公司即將“境外上市”

不法分子以相關公司即將在境外證券市場掛牌上市為誘餌,承諾“年底保證上市”、“到期回購”,銷售原始股、可轉換股票的債券等,以高額回報吸引投資者。這些公司往往在境外或內地進行企業工商注冊登記,開設官方網站,介紹產品服務并發布上市進展情況,在投資者繳納款項后,非法機構還出具偽造的股權證明,具有較高的迷惑性。

(9)代理境外證券期貨交易

不法分子以代理境外證券、期貨等交易為由,吸納客戶資金開立賬戶,進行虛擬交易,騙取客戶錢財。實際上,非法機構聲稱的交易系統并未連接合法經營的交易所,其收到客戶資金后,只是按客戶指令進行虛擬交易、“對賭”交易,目的就是騙取投資者交易費用。

(10)“會員升級”、“補款退賠”

不法分子推薦股票造成投資者虧損后,通過更換所謂更高級別的業務人員,蠱惑投資者購買更高價格的軟件,或者參加更高級別的會員組繳納更多的“會員費”,或者欺騙投資者需要補交較小金額的資金才能全額收回全部投入的資金,使投資者支付的費用越來越多、股票的虧損越來越大。


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